原標(biāo)題：伯特利關(guān)于變更公司注冊資本及修訂公司章程的公告

　　證券代碼：603596 證券簡稱：伯特利 公告編號：2018-013

　　蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司

　　關(guān)于變更公司注冊資本及修訂公司章程的公告

　　蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2018 年 6月5日召開的第一屆董事會第二十一次會議審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本、股份總數(shù)和公司類型、增設(shè)經(jīng)營場所、修訂<公司章程>并辦理工商變更的議案》，公司首次公開發(fā)行并上市后，公司的注冊資本、股份總數(shù)、公司類型將發(fā)生變更;且根據(jù)首次公開發(fā)行的相關(guān)情況及公司實際經(jīng)營需要，《蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)需進行相應(yīng)修訂，并辦理工商變更登記，具體情況如下：

　　一、公司注冊資本、股份總數(shù)及公司類型變更

　　本次公開發(fā)行股票后，公司的注冊資本由 36770.10萬元增加至 40856.1萬元，公司的股份總數(shù)由 36770.10萬股增加至 40856.1萬股。公司類型由“股份有限公司(中外合資、未上市)”變更為“股份有限公司(中外合資、上市)”。二、增設(shè)經(jīng)營場所

　　公司基于經(jīng)營發(fā)展的需要，擬辦理“一照多址”，增設(shè)經(jīng)營場所。除現(xiàn)有注冊的經(jīng)營場所安徽省蕪湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰山路 19號外，公司擬增設(shè)安徽省蕪湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳鳴湖北路作為公司的經(jīng)營場所，并相應(yīng)修訂《公司章程》。

　　三、修訂《公司章程》

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)公司首次公開發(fā)行并在上海證券交易所上市的實際情況及增設(shè)經(jīng)營場所等需要，公司擬對《公司章程》中的有關(guān)條款進行修訂，修訂的具體情況如下：

　　序號 修訂前 修訂后

　　1.

　　第三條 公司于【】年【】月【】日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)核準(zhǔn)，首次向社會公眾發(fā)行人民幣普通股【】萬股并于【】

　　年【】月【】日在上海證券交易所上市。

　　第三條 公司于 2018 年 3 月 12 日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)核準(zhǔn)，首次向社會公眾發(fā)行人民幣普通股 4086 萬股并于 2018

　　年 4月 27日在上海證券交易所上市。

　　2.

　　第五條 公司住所：安徽省蕪湖經(jīng)濟技

　　術(shù)開發(fā)區(qū)泰山路 19 號，郵政編碼：

　　241009。

　　第五條 公司住所：安徽省蕪湖經(jīng)濟技

　　術(shù)開發(fā)區(qū)泰山路 19號，增設(shè)經(jīng)營場所：

　　安徽省蕪湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳鳴湖北路;郵政編碼：241009。

　　3.

　　第六條 公司注冊資本為人民幣【】萬元。

　　第 六條 公司注冊資本為人民 幣

　　40856.1萬元。

　　4.

　　第十九條 公司股份總數(shù)為【】萬股，全部為普通股。

　　第十九條 公司股份總數(shù)為 40856.1萬股，全部為普通股。

　　5.

　　第四十一條 公司下列擔(dān)保行為，應(yīng)當(dāng)在董事會審議通過后提交股東大會審

　　議：

　　(一)單筆擔(dān)保額超過公司最近一期經(jīng)

　　審計凈資產(chǎn) 10%的擔(dān)保;

　　(二)公司及其控股子公司的對外擔(dān)保總額，超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)

　　第四十一條 公司下列擔(dān)保行為，應(yīng)當(dāng)在董事會審議通過后提交股東大會審

　　議：

　　(一)單筆擔(dān)保額超過公司最近一期經(jīng)

　　審計凈資產(chǎn) 10%的擔(dān)保;

　　(二)按照擔(dān)保金額連續(xù)十二個月內(nèi)累

　　計計算原則，超過公司最近一期經(jīng)審計

　　50%以后提供的任何擔(dān)保;

　　(三)為資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保;

　　(四)按照擔(dān)保金額連續(xù)十二個月內(nèi)累

　　計計算原則，超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn) 30%的擔(dān)保;

　　(五)公司的對外擔(dān)保總額，達到或超

　　過最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 30%以后提供的任何擔(dān)保;

　　(六)按照擔(dān)保金額連續(xù)十二個月內(nèi)累

　　計計算原則，超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 50%，且絕對金額超過 5000萬元以上;

　　(七)對股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保;

　　(八)上海證券交易所、本章程規(guī)定的其他擔(dān)保情形。

　　對于董事會權(quán)限范圍內(nèi)的擔(dān)保事項，除應(yīng)經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過外，還應(yīng)經(jīng)出席董事會會議的三分之二以上董事同意。股東大會審議前款第(四)項擔(dān)保事項時，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　股東大會在審議為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保議案時，該股東或者受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決由出席股東大會總資產(chǎn) 30%的擔(dān)保;

　　(三)按照擔(dān)保金額連續(xù)十二個月內(nèi)累

　　計計算原則，超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 50%，且絕對金額超過 5000萬元以上;

　　(四)對股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保;

　　(五)中國證監(jiān)會、上海證券交易所、本章程規(guī)定的其他擔(dān)保情形。

　　公司不得為控股股東及公司持股百分

　　之五十以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔(dān)保;公司對外擔(dān)保總額不得超過最近一個會計年度合并會計報表凈資產(chǎn)的百分之五十;不得直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過百分之七十的被擔(dān)保對象提供債務(wù)擔(dān)保。控股股東及其他關(guān)聯(lián)方不得強制上市公司為他人提供擔(dān)保。公司對外擔(dān)保必須要求對方提供反擔(dān)保，且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有實際承擔(dān)能力。
　　對外擔(dān)保應(yīng)當(dāng)取得董事會全體成員三

　　分之二以上簽署同意，或者經(jīng)股東大會批準(zhǔn)。股東大會審議本條第一款第(二)項擔(dān)保事項時，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　股東大會在審議為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保議案時，該股東或的其他股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

　　者受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決由出席股東大會的其他股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

　　申請擔(dān)保人應(yīng)具備以下資信條件，公司方可為其提供擔(dān)保：

　　(一)具有獨立法人資格;

　　(二)申請擔(dān)保人為公司控股子公司、業(yè)務(wù)需要的互保單位或者重要業(yè)務(wù)關(guān)系的單位;

　　(三)產(chǎn)權(quán)關(guān)系明確;

　　(四)沒有需要終止的情形出現(xiàn);

　　(五)公司為其前次擔(dān)保，沒有發(fā)生銀

　　行借款逾期、未付利息的情形;

　　(六)提供的財務(wù)資料真實、完整、有效;

　　(七)沒有其他較大風(fēng)險。

　　除上述修訂外，因現(xiàn)行《公司章程》系公司于 2016年 10月 27日召開的 2016年第五次臨時股東大會審議通過的首次公開發(fā)行股票并上市后適用的《蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司章程(草案)》，鑒于公司已完成首次公開發(fā)行并上市，前述《蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司章程(草案)》已成為公司現(xiàn)行有效的章程，因此，刪除《公司章程》中的“草案”字樣，并修改《公司章程》中的時間。

　　四、辦理工商變更事宜

　　本議案股東大會審議通過后，授權(quán)公司董事會及董事會委派的人士辦理相應(yīng)的工商變更登記及《公司章程》備案等事宜。

　　特此公告。

　　蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司